بلجيكا24- منذ توسيع قانون تسوية القضايا الجنائية في بلجيكا عام 2011، نجحت الدولة في جمع مبلغ قريب من المليار يورو من المعاملات التي أُبرمت مع المشتبه بهم في قضايا جنائية، وفقًا للأرقام التي نشرتها وسائل الإعلام الفلمنكية VRT NWS اليوم الجمعة.
خلال الـ 13 عامًا الماضية، استفاد 1847 شخصًا من هذه الإجراءات، والتي تتيح للمشتبه بهم تسوية القضايا الجنائية مقابل دفع مبالغ مالية.
تختلف المبالغ المطلوبة حسب طبيعة القضايا، حيث تراوحت المبالغ المدفوعة بين الأفراد والشركات المتورطة في جرائم اقتصادية.
من أبرز الأمثلة على استخدام هذه الآلية هو الاتفاق بين مكتب المدعي العام في بروكسل وبنك HSBC السويسري في عام 2019، حيث تم الاتفاق على دفع 300 مليون يورو
في إطار تسوية لعدد من القضايا المتعلقة بالتهرب الضريبي.
وفي عام 2021، استفادت أيضًا شركة النسيج العملاقة بوليو والبنك السويسري يو بي إس من صفقات الإقرار بالذنب في قضايا مشابهة تتعلق بالاحتيال الضريبي.
أثر قانون صفقات الإقرار بالذنب في مكافحة الجرائم المالية
على الرغم من أن التسويات عبر صفقات الإقرار بالذنب ممكنة لعدة أنواع من الجرائم، إلا أن أكبر عدد من التسويات الجنائية يحدث في قضايا الاحتيال الضريبي.
يُعزى ذلك إلى تعقيد القضايا الضريبية وحجم الأموال المتورطة، مما يجعل التسوية المالية خيارًا أسرع وأكثر فعالية من الاستمرار في الإجراءات القانونية الطويلة.
