ارتفاع تقارير غسيل الأموال في بلجيكا ب 50٪ في عام واحد
بلجيكا 24 – تشير أحدث الأرقام الصادرة عن وحدة معالجة المعلومات المالية (Ctif) في بلجيكا إلى ارتفاع ملحوظ في حالات الاشتباه بعمليات غسيل الأموال في البلاد.
وفقًا لتقريرها السنوي، فإن عدد البلاغات الجديدة التي تلقتها Ctif بلغ 63.753 في عام 2023، مقارنة بـ 42.970 في العام السابق، مما يمثل زيادة بنسبة 48٪.
وكشفت وسائل إعلام عن ارتفاع إجمالي المعاملات المشبوهة التي تم إحالة ملفاتها إلى مكاتب المدعي العام في البلاد بشكل حاد خلال عام واحد، حيث ارتفع من 1.62 إلى 2.43 مليار يورو، أي بزيادة قدرها 50٪.
تهريب المخدرات
تفسيرات هذه الأرقام ذات شقين، فمن ناحية، أصبحت المؤسسات المصرفية، التي تنبه المجموعة أكثر من غيرها، يقظة بشكل متزايد، وبالتالي فقد أرسلوا أكثر من 70% من تقارير المعاملات المشبوهة بين عامي 2022 و2023.
لكن التفسير الآخر هو في الواقع النمو الهائل لتهريب المخدرات في بلجيكا، مما يؤدي إلى زيادة حاجة المنظمات الإجرامية إلى جلب أموالها إلى الاقتصاد الحقيقي حتى تتمكن من استخدامها دون خوف.
