بلجيكا

بلجيكا : تغريم بنك ING Belgium بأكثر من 300 ألف يورو لخرقه قواعد غسل الأموال

بلجيكا 24 – وفقًا لتقارير إخبارية صادرة نهاية الأسبوع الماضي وأكدتها صحيفة دي ستاندارد الفلمنكية اليوم ، تعرض الفرع البلجيكي للبنك الهولندي متعدد الجنسيات “ING” لغرامة كبيرة بلغت أكثر من 300 ألف يورو لفشله في تطبيق قواعد مكافحة غسل الأموال لأكثر من عقد من الزمن ، بسبب “النشاط المشبوه” لأحد الحسابات المملوك لمواطن روسي .

وحسب تقرير نشره موقع De Telegraaf الإخباري الهولندي ، فُرضت الغرامة والتي تقدر بــ 350 ألف يورو من قبل البنك الوطني البلجيكي ، الذي قال أن بنك ING Belgium فشل في الإشراف على نشاط صاحب الحساب الروسي والسماح له بالبقاء عميلًا .

قال البنك الوطني البلجيكي ، أن بنك ING Belgium فشل في الإشراف ومتابعة “نشاط مشبوه” لعميل روسي لم يُذكر اسمه ،كان ينفذ معاملات “بمئات الآلاف من الدولارات” من عام 2000 إلى عام 2013.

وحسب تقرير الصحيفة ،قال متحدث باسم بنك ING ،أن موظفي البنك قد أثاروا المشكلة مع المنظمين المصرفيين الوطنيين قبل ست سنوات ، وأن البنك قد وضع “تحسينات هيكلية” منذ ذلك الحين.

الجدير بالذكر أن غرامة يوم السبت ،جاءت بعد أن دفعت الخدمات المصرفية والمالية الهولندية المتعددة الجنسيات ING GROUP غرامة قدرها 775 مليون يورو في عام 2018 ، بعد أن فتحت السلطات الهولندية تحقيقًا ضد البنك بسبب “أوجه قصور خطيرة في منع غسل الأموال”.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى