بلجيكا..ملفات مشبوهة تجلب للدولة 1.4 مليار يورو عام 2018
بلجيكا 24 – وفقًا لتقارير نشرتها L’Echo و La Libre Belgique اليوم السبت في عام 2018 ، أرسلت وحدة معالجة المعلومات المالية (CTIF) إلى السلطات القضائية 933 ملفًا جديدًا بقيمة إجمالية بلغت 1.4 مليار يورو من المعاملات المشبوهة لكن رغم ذلك تبقى الدعاوى القضائية غير كافية.
و تلقت وحدة معالجة المعلومات المالية ، وهي هيئة مستقلة مسؤولة عن مكافحة غسل الأموال في بلجيكا ، 33،445 تقريرًا في عام 2018 ، بزيادة 7.6٪ على أساس سنوي وأعلى درجة في تاريخها وفقًا لأرقام التي جاء بها التقرير السنوي.
ومع ذلك ، فإن الدعاوى القضائية غير كافية ففي الفترة بين عامي 2014 و 2018 ، تم إرسال 5.110 ملفًا بدأتها هيئة CTIF إلى العدالة والنتيجة كانت 39 إدانة جنائية فقط ، وفي الفترة مابين عامي 2010 و 2014 ، أسفر 6.408 ملفًا تم إحالته إلى النيابة عن 89 إدانة.
و من جهة اخرى سمحت الملفات التي أنشأتها هذه الخلية للمحاكم والهيئات القضائية ، بين عامي 2010 و 2018 ، بفرض غرامات ومصادرات في قضايا غسل الأموال بمبلغ إجمالي قدره 303 ملايين يورو.
و أجرت هيئة CTIF أيضًا تحليلًا حول غسل الأموال من تهريب المخدرات ، وفقًا لتقارير La Libre Belgique وكانت قطاعات Horeca والتوزيع والبناء والاستيراد و تصدير السيارات تستخدم بكثرة في عمليات غسل الأموال،ووفقا لها تمكن التقنية البسيطة في Horeca أو التوزيع ، من خلط أموال المخدرات مع إيرادات الأنشطة التجارية.
و لا تزال الاستثمارات العقارية “وسيلة لغسل الأموال التي يفضلها تجار المخدرات” ، كما تشير إلى ذلك هيئة CTIF ففي عام 2018 “ظهر قطاع الطاقة كقطاع محفوف بالمخاطر فيما يتعلق بغسل الأموال”.
