ما قصة العائلة التي سرقت المليارات وألقت بالفتات لخزانة الدولة البلجيكية بعد 30 عام!!
بلجيكا 24- ذكرت صحيفة “دي تايد” الفلمنكية البلجيكية، ان قيمة الصفقة الجنائية تبلغ 50 مليون يورو، بينما يتحدث مكتب المدعي العام في بروكسل عن “مبلغ كبير يصل إلى عدة عشرات الملايين من اليوروهات ، سيدخل بالكامل إلى الخزانة العامة للدولة”.
قانون المعاملات المالية المثير للجدل! إقرأ المزيد عنه على هذا الرابط.
وافقت غرفة الاتهام في بروكسل على الاتفاق بين الطرفين ، ووافقت عليه في حكم صدر يوم الخميس. الحكم الذي ينهي قضية مالية طويلة ومعقدة للغاية والتي بدأ التحقيق في عام 1990 وينتهي الآن بعد ثلاثين عاما من التحقيقات والمعارك القانونية.
بدأت قضية الاحتيال التي اشتبهت فيها عائلة (دي كليرك De Clerck) ، التي أسست مجموعة المنسوجات Beaulieu International Group (BIG) ، عندما تم اكتشاف دوائر مالية سوداء حول المجموعة. على سبيل المثال ، تم دفع عمولات كبيرة لرجل الأعمال اللبناني هاروت كاتشادوريان ، الذي عمل كوسيط لاختلاس أرباح المجموعة الخاضعة للضريبة. لكن التحقيقات والإجراءات طال أمدها لدرجة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت بلجيكا في عام 2007 بسبب طول الإجراءات القانونية المفرطة.
لكن في عام 2014 ، فتحت محاكم بروكسل تحقيقًا جديدًا في غسيل الأموال يتعلق بمجموعة بوليو. قام اثنان من ورثة عائلة دي كليرك ، وهما جان ودومينيك ، اللذان أبرما بالفعل اتفاقيات مع سلطات الضرائب ، بإبلاغ المحاكم ببناء ضريبي في دوقية لوكسمبورغ الكبرى وضعه أفراد الأسرة الآخرون. واستُخدمت هذه الآلية لغسل عائدات الاحتيال القديم ، التي كانت لا تزال في أيدي هاروت كاتشادوريان ، وإعادتها إلى بلجيكا.
وقالت “آن شونجانس” المتحدثة باسم مكتب المدعي العام: “في عام 2013 ، كجزء من التقاضي بشأن الإجراءات ، قدم العديد من أفراد الأسرة شكوى ضد أفراد آخرين من العائلة ، ومحامي وبعض الشركاء التجاريين الأجانب”.
وأضافت المتحدثة، “ان التحقيقات كشفت أنه خلال الفترة من 1995 إلى 2017 ، تم إجراء العديد من عمليات غسيل الأموال – بما في ذلك عمليات الإنشاءات المالية المعقدة في الخارج – لتحويل الأموال المشبوهة إلى أصول قانونية رسمية ومعتمدة.
في نهاية عام 2016 ، تم إبرام صفقة جنائية بقيمة عشرات الملايين من اليوروهات بين بوليو والمفتشية الضريبية الخاصة (ISI) بشأن الاحتيال السابق.
إكتمل التحقيق القضائي الثاني في يونيو 2018. فقرر مكتب المدعي العام في بروكسل محاكمة سبعة مشتبه بهم ، بمن فيهم فرانسيس دي كليرك ، الرئيس التنفيذي لشركة بوليو آنذاك ، وشقيقه لوك وشقيقته آن ، بالإضافة إلى زوج آن ستيفان كولي. المشتبه بهم الآخرون هم شركاء تجاريون لبنانيون ومحام مقرب من العائلة.
وتابع آن شونجانس: “خلال الإجراءات أمام دائرة الاتهام ، بدأت مفاوضات مع النيابة العامة بمبادرة من بعض المشتبه بهم”. “أسفرت المفاوضات عن اتفاق بين أفراد الأسرة المتنازعين على تعويض الضرر من جهة ، ومن جهة أخرى بين ستة متهمين والادعاء على دفع غرامة. وخطورة الوقائع.
وقالت المتحدثة باسم مكتب المدعي العام ، إن المبالغ التي تتعلق بها الجرائم والقدرة المالية للمتهمين تم أخذها في الاعتبار في حساب الصفقة. اليورو الذي سيذهب بالكامل إلى الخزانة العامة.
