بلجيكا : أكثر من 500 ألف شركة ومؤسسة تواجه غرامات لعدم الكشف عن المستفيدين
بلجيكا 24 – ذكرت صحيفتي L’Echo و De Tijd يوم الجمعة ،أن أكثر من 500 ألف شركة ومؤسسة لم يعلنوا بعد “المستفيدين النهائيين”.
حددت وزارة المالية البلجيكية موعد نهائي للتسجيل في 30 سبتمبر المقبل ، وقالت الوزارة ،أن أولئك الذين لا يمتثلون لميعاد التسجيل، سيواجهون غرامة تتراوح بين 250 يورو إلى 50 ألف يورو.
يُلزم الاتحاد الأوروبي جميع الدول الأعضاء بالاحتفاظ بسجل يسرد مديري كل شركة أو جمعية أو مؤسسة. الهدف من سجل UBO (لأصحاب المنافع النهائية) هو تحديد الإرهابيين ومكافحة التحايل وغسل الأموال.
يتم تعريف المستفيد النهائي بأنه الفرد الذي لديه “تأثير أو سيطرة جوهرية” على الشركة، التأثير الكافي هو إذا كان لدى الفرد 25% أو أكثر من الأسهم أو الأصوات بالشركة أو المؤسسة.
يذكر أن شركات المحاسبة والشركات القانونية القادرة على التعامل مع الإجراءات البيروقراطية تلقي باللوم على تسجيل معدل الاستجابة البطيء.
