بلجيكا

بعد إتهامه بغسل الأموال ،بنك HSBC يبرم تسوية مالية مع بروكسل تقدر بالملايين

بلجيكا 24 -وفقاً لتقرير صحيفة L’Echo المالية ، أعلن بنك HSBC اليوم الثلاثاء ، عن تسوية جنائية بقيمة 294.4 مليون يورو مع مكتب المدعي العام البلجيكي في بروكسل .

اتُهم البنك السويسري بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال والممارسة غير القانونية لوظيفة الوسيط المالي.

وتعد إتفاقية التسوية أعلى صفقة جزائية تبرمها السلطات القضائية البلجيكية .

ومن المقرر أن تتم المصادقة علي التسوية من قبل غرفة مجلس محكمة بروكسل في سبتمبر المقبل .

في أكتوبر 2013 ، أمر قاضي التحقيق في بروكسل ميشيل كلايس بعدد من التفتيشات العاجلة ، بموجب تحقيق أمر به المدعي العام في بروكسل ، لفحص عمليات خاصة قام بها الفرع السويسري للبنك البريطاني HSBC .

اتُهم البنك بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال والتنظيم الإجرامي وممارسة وظيفة الوسيط المالي بصورة غير قانونية.

وحسب الصحيفة ،يشتبه في أن بنك HSBC يمثل العملاء الأثرياء في بلجيكا ، ومعظمهم من تجار الماس ، ويشجعهم على تجنب الضرائب البلجيكية عن طريق إنشاء شركات أجنبية ، وخاصة في بنما والجزر العذراء البريطانية .

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى