غسل الأموال

بلجيكا تعزز الرقابة على تجارة الألماس باختبار إلزامي لمكافحة غسل الأموال

بلجيكا 24- أعلنت السلطات البلجيكية أن نحو 80% من المشاركين نجحوا في أول اختبار واسع…

3 أسابيع ago

بلجيكا 24- كشف تحقيق صحفي جديد عن وجود صلات بين شركة تقدم خدمات إدارية للشركات…

4 أسابيع ago

بلجيكا 24- أعلنت السلطات الفرنسية تفكيك أربع شبكات متخصصة في غسل الأموال الناتجة عن الاتجار…

4 أسابيع ago

بلجيكا 24- في تطور لافت يسلط الضوء على الدور الحاسم للرقابة الأمنية اليومية، تحولت مخالفة…

شهر واحد ago

بلجيكا 24- تشهد أوروبا خلال السنوات الأخيرة تحولاً لافتاً في خريطة الجريمة المنظمة، مع بروز…

شهرين ago

بلجيكا 24- تواجه شركة Wise Europe، التابعة لعملاق التحويلات المالية البريطاني “Wise”، تحقيقًا قضائيًا في…

شهرين ago

بلجيكا 24- أعلنت النيابة العامة في بروكسل يوم الأربعاء عن تنفيذ 25 مداهمة صباح الاثنين…

9 أشهر ago

بلجيكا 24- أعلنت شرطة غرب بروكسل عن عملية أمنية نوعية تمكنت خلالها من تفكيك شبكة…

سنتين ago

بلجيكا 24- في تطور مثير للجدل يكشف عن أبعاد خطيرة لقضية مالية معقدة، أُدين ديدييه…

سنتين ago

أعلنت شرطة شمال العاصمة البلجيكية، بروكسل، يوم الثلاثاء، عن اعتقال شخص متورط في شبكة جرائم…

سنتين ago