بلجيكا: البنوك البلجيكية تبلغ عن رقم “قياسي” في التعاملات البنكية المشبوهة

بلجيكا 24 – سجلت البنوك البلجيكية ،في العام الماضي رقماً قياسياً في عمليات غسيل الأموال ، حيث بلغت 8600 عملية.

وتحقق وحدة غسل الأموال التابعة للشرطة الاتحادية في إحتمالية وجود جريمة غسيل الاموال أو تمويل الإرهاب ، وتلتزم المصارف بالإبلاغ عن المعاملات المشبوهة.

 

وبلغ عدد المعاملات المشبوهة التي أبلغت عنها المصارف 1000 معاملة على أساس سنوي.

 

وفي العام الماضي، فتحت وحدة غسل الأموال عدداً قياسياً من الملفات: 3960 ملفا، مقابل 8329 في عام 2015.

 

وبلغ عدد الحالات التي يجري التحقيق فيها رقماً قياسياً أيضا .

 

وتشير التقاير أن الملفات الجاري التي فحصت من قبل وحدة غسل الاموال ، تتحدث عن نحو 1.15 مليار يورو مشكوكاً فيها. وأبلغت المصارف عن حوالي مليار يورو من هذا المبلغ.

 

وبشكل عام ، فقد تلقت وحدة غسل الأموال أكثر من 27 ألف تقرير عن معاملات يشتبه في أنها مرتبطة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب.

 

ويشار الى ان مكاتب الصرافة وتغيير العملات ، ابلغت عن وجود صفقات مشبوهة أكثر من المصارف.

 

الجدير بالذكر أن بنك البريد Bpost وكتاب العدل البلجيكيين ، كانا مصادر هامة أخرى من المعاملات المشبوهة المبلغ عنها.