بلجيكا 24- اقترض نادي لييج لكرة القدم بشكل منفصل 4.6 مليون يورو من صندوق لوكسمبورغ الذي تم تمويله بنفسه من قبل شركة خارجية مسجلة في ساموا، وذلك بسبب نقص السيولة النقدية في عام 2018 بعد أن رفضت البنوك طلباتها للحصول على قروض.
وتم الإبلاغ عن هذه الحالة الأخيرة من سوء السلوك المالي من قبل “لوسوار” و “دي تايد” و “كناك” كجزء من التحقيق الصحفي المستمر للملاذات الضريبية التي يطلق عليها “وثائق باندورا”.
وتم توفير السيولة المالية من قبل Star Football Finance Fund SCSP ، وهو صندوق تم إنشاؤه في لوكسمبورغ في يوليو 2016 لإقراض أندية كرة القدم التي تحتاج إلى مساعدة مالية، وحصل ستاندارد لييج على صفقة بقيمة 4.6 مليون يورو بمعدل فائدة 7.25%، مما يعني أن النادي اضطر إلى سداد إجمالي 5 ملايين يورو.
وقال برونو فينانزي، المالك الحالي لفريق ستاندارد لييج، القرض، “كنا نفضل العمل مع البنوك العادية التي تقدم أسعارًا أفضل ، لكن البنوك البلجيكية لم تعد تقدم هذه الخدمات”. ومع ذلك ، تغاضى Venanzi تمامًا عن مصدر الأموال التي اقترضها ناديه.
وتُظهر وثائق باندورا أن أحد الشركاء الذين استثمروا في صندوق لوكسمبورغ كان Mercury Management Inc. – وهي شركة خارجية افتتحت في جزر فيرجن البريطانية وتم نقلها إلى ساموا في عام 2017. ساموا هي واحدة من تسعة ملاذات ضريبية على القائمة السوداء لأوروبا.
تمتلك هذه الشركة حسابًا مصرفيًا في دبي ومملوكة لصندوق ائتماني جميع المستفيدين منه من عائلة باكستانية يرأسها رجل أعمال بارز.