ما علاقة “بنك ING بلجيكا” بالتحويلات المشبوهة عبر الكاريبي
بلجيكا 24 – من بين 2100 “تقرير عن الأنشطة المشبوهة” التي تسربت إلى ملفات FinCEN ” شبكة التفتيش على الجرائم المالية” ، يظهر إسم البنك البلجيكي ING Belgium (في 179 تقريرًا).
بالإضافة إلى الرقم الإجمالي ، حللت صحف Le Soir وKnack و De Tijd جميع الملفات الـ 365 المتعلقة ببلجيكا. ويبدو بشكل أكثر وضوحًا أن بنك ING هو البنك البلجيكي الذي عمل كوسيط لأكبر عدد من التحويلات “المشبوهة” من أو إلى الملاذات الضريبية سيئة السمعة ، خلال فترة التسريبات (2011-2017).
في قلب هذا الجزء الجديد من الكشف الذي تم تنسيقه من قبل الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين (ICIJ) ، كانت هناك ممارسة مصرفية مبهمة تمامًا لعامة الناس، وهي ما يطلق عليه إسم”البنوك المراسلة”.
ولشرح البنوك المراسلة ، لنأخذ على سبيل المثال بنك يقع في جزيرة غريبة، ولكي تتمكن من إجراء عملية تحويل بالدولار ، يجب أن يكون لديك بالضرورة حساب مع ما يسمى بنك “مراسل” ، تم إنشاؤه في الولايات المتحدة. هذه هي “البنوك المراسلة”.
ولكن يمكن أن تتعقد الأمور بسرعة. إذا لم يكن لدى البنك الكاريبي شريك أمريكي ، فيمكنه إضافة رابط في السلسلة. وهذا يعني ، إنشاء علاقة مراسلة مع بنك ، بلجيكي على سبيل المثال ، له شريك في الولايات المتحدة. هذا هو النوع من الخدمة التي قدمها ING Belgium للعديد من البنوك الأجنبية.
ومع ذلك ، يبدو أن بنك ING قد اختار شركاء في ليتوانيا أو بلغاريا أو باربادوس تترك سمعتهم الكثير مما هو مرغوب فيه.
والأهم من ذلك ، أن هؤلاء الشركاء قد استخدموا علاقة المراسلات هذه لتحويل الأموال من العملاء الذين لا يعرف أحد شيئًا عنهم ، بإستثناء أنهم يعملون خلف شركات وهمية دون إعطاء تفاصيل عن مصدر الأموال المحولة. الأمر الذي ينذر بخطر محتمل لغسيل الأموال.
