قانون المعاملات المالية “المثير للجدل” يُدر قرابة المليار يورو على خزانة الدولة
بلجيكا 24- منذ دخول “قانون المعاملات المالية” المثير للجدل حيز التنفيذ في عام 2011، كان لدى 1368 شخصًا طبيعيًا واعتباريًا إمكانية ((شراء دعاواهم القضائية)) ، ولا سيما في قضايا الإحتيال، وذكرت صحيفة “دي تايد” الفلمنكية، يوم السبت أنهم دفعوا قرابة مليار يورو للدولة لتجنب الإدانة.
طلبت النائبة البرلمانية “صوفي دي فيت” (حزب N-VA)، الحصول على هذه الأرقام من وزير العدل الفيدرالي “فنسنت فان كويكنبورن” بعد التسوية الودية التي تم التوصل إليها مع المتهمين في “قضية بوليو”.
ووفقاً لأرقام الوزير، منذ عام 2011 ، تمكن 1368 شخصًا طبيعيًا أو اعتباريًا ، مثل الشركات ، من شراء دعاواهم القضائية بفضل هذا القانون.
وفي 1،266 حالة ، تم دفع مبالغ مالية بالفعل ولم يكن هناك مخاوف من إدانة أخرى بما انه تم التسوية. أما في عام 2020 ، فقد أتيحت الفرصة لـ 117 متهمًا لإبرام مثل هذا الاتفاق ، مقابل 80 حالة أخرى في عام 2019.
في المجموع ، دخلت خزانة الدولة البلجيكية أكثر من 955 مليون يورو للدولة فيما يتعلق بهذه المعاملات.
تم دفع ما يقرب من النصف للمحاكم (446 مليون يورو)، في حين ذهب الباقي إلى مصلحة الضرائب (401 مليون يورو) ، والتي يجب أيضًا تعويضها في حالات التهرب الضريبي.
كما حصلت الخزانة على 86 مليون يورو في صورة تعويضات على “مكاسب رأسمالية” نتجت عن الجرائم.
وقد تم دفع ما يقرب من 20 مليون يورو للأطراف الأخرى المتضررة وذهب 720 ألف يورو إلى المكتب الوطني للضمان الاجتماعي ONSS.
وبحسب أرقام الوزير، 1،368 صفقة تم عرضها منذ عام 2011 ، تم إجراء 684 صفقة في فلاندرز ، و 442 في والونيا و 223 في بروكسل، كما صنف مكتب المدعي الاتحادي الـ 19 الآخرين.
ولم ترد أي تفاصيل أخرى عن الحالات التي تم فيها إبرام هذه الاتفاقات ، لكنها تتعلق بشكل أساسي بالمخالفات الضريبية أو الإقتصادية أو المالية.
معلومة عامة :
“قضية بوليو”
بدأت قضية الاحتيال التي اشتبهت فيها عائلة De Clerck ، التي أسست مجموعة المنسوجات Beaulieu International Group (BIG) ، عندما تم اكتشاف دوائر مالية سوداء حول المجموعة. على سبيل المثال ، تم دفع عمولات كبيرة لرجل الأعمال اللبناني هاروت كاتشادوريان ، الذي عمل كوسيط لاختلاس أرباح المجموعة الخاضعة للضريبة. لكن التحقيقات والإجراءات طال أمدها لدرجة أن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان أدانت بلجيكا في عام 2007 بسبب طول الإجراءات القانونية المفرطة.
لكن في عام 2014 ، فتحت محاكم بروكسل تحقيقًا جديدًا في غسيل الأموال يتعلق بمجموعة بوليو. قام اثنان من ورثة عائلة De Clerck ، وهما جان ودومينيك ، اللذان أبرما بالفعل اتفاقيات مع سلطات الضرائب ، بإبلاغ المحاكم بوضع ضريبي في دوقية لوكسمبورغ الكبرى وضعه أفراد الأسرة الآخرون. واستُخدمت هذه الآلية لغسل عائدات الاحتيال القديم ، التي كانت لا تزال في أيدي هاروت كاتشادوريان ، وإعادتها إلى بلجيكا.
