عائلة بلجيكية تقوم بالنصب والإحتيال وسرقة أكثر من 300 ألف دولار من سكان هاواي
بلجيكا 24- تم إلقاء القبض على أب وأم وابنيهما ، وجميعهم يحملون الجنسية البلجيكية ، في جزيرة هونولولو بولاية هاواي الأمريكية.
ويُزعم أن “Tim Dhaene” الأب والبالغ من العمر 37 عامًا و “Latifa Zanki Dhaene” الأم ، وتبلغ من العمر 47 عاماً و أبنائهما “Haitem Taylor Abid” يبلغ من العمر 19 عامًا و “Sofyane Abid Dhaene” ويبلغ من العمر 22 عاماً ، قاموا بالإحتيال على سكان هاواي وسرقة أكثر من 300 ألف دولار ، وفقًا لتقرير وزارة العدل الأمريكية المنشور على موقع hawaiinewsnow.
وقال أحد عملاء مكتب التحقيقات الفيدرالي عن القضية: أنها “جشع وتلاعب لا ضمير لهما”.
وبحسب لائحة الاتهام ، وصلت العائلة إلى لوس أنجلوس في يناير 2022 بجوازات سفر بلجيكية. وفي الخريف ، في سبتمبر تقريبًا ، انتقلوا إلى هاواي.
وفي جزيرة الفردوس ، تظاهرت العائلة بأنهم مستثمرون ناجحون من القطاع الخاص كسبوا ملايين الدولارات من الاستثمار في شركات ناشئة مختلفة.
ووعد تيم ولطيفة وابناهما سكان هاواي بعائدات ضخمة على استثماراتهم من خلال شركتهم التجارية.
وكان الابن الأصغر ، هيثم. والبالغ من العمر 19 عامًا ، هو من قام بهذا الاحتيال. فقد جعل الشاب ضحاياه يعتقدون أنه كان يعمل في الولايات المتحدة مع مدير أصول في ولاية كونيتيكت. كما تمكن من إقناع العديد من السكان المحليين باستثمار مبالغ كبيرة من المال.
إحتيال
جعل هيثم اثنين من المستثمرين الذين وضعوا 10000 دولار يعتقدان أن قيمة استثماراتهما ارتفعت إلى 148 ألف دولار بعد أسبوع واحد فقط. وبهذه الطريقة تمكن الشاب من إقناع الزوجين باستثمار 294 ألف دولار أخرى “بعائد شهري قدره 216%”.
وحسبما ورد ، تمكنت الأم لطيفة . أيضًا من إقناع الزوجين بأن حساب التقاعد الخاص بهما لا يدر أرباحًا كافية وأنه سيكون من الأفضل لهما استثمار أموالهما مع ابنها هيثم.
ومع ذلك ، عندما لم يتم دفع العائدات الموعودة ، بدأ الشك يساورر الزوجان ، ثم أوضح لهما هيثم أن المدفوعات قد تأخرت “بسبب إعاقة تحويلاته من قبل البنوك الأوروبية”.
فيما قال هيثم لزوجين آخرين إنه كان يدير صندوقًا قيمته 100 مليون دولار. ثم استثمروا 5000 دولار ، حيث وعدوا بعائد سنوي قدره 315%.
مرة أخرى ، لعبت والدته لطيفة دورًا في عملية الإقناع من خلال إخبار الزوجين “لن تتاح لهم هذه الفرصة إلا مرة واحدة في حياتهم”. ومع ذلك ، لم يحصل الزوجان على المزايا الموعودة.
الأسرة تنفي التهم
خلال تلك الأحداث ، كانت العائلة تقيم في هونولولو في فندق أستون صن ست وايكيكي ، على بعد 350 مترًا من شاطئ ويكيكي بيتش لركوب الأمواج الشهير عالميًا. وقد أخبر هيثم ، الموظفين مؤخرًا أنهم سيقيمون في الفندق في انتظار طقس أفضل حتى يتمكنوا من ركوب طائرة خاصة من هاواي.
حقق عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي الأمريكي يدعى “ستيفن ميريل” في عملية الاحتيال ووعد ببذل كل ما في وسعه لتقديم الجناة إلى العدالة. وقال عن القضية “الأمر يتعلق بالجشع والتلاعب بلا ضمير”.
من جانبها ، نفت الأسرة بشدة هذه الاتهامات، فيما يقبع الأب تيم وابنه هيثم حاليًا في السجن في انتظار المحاكمة ، بينما تم الإفراج عن الأم لطيفة وابنها سفيان بعد دفع الكفالة.
وفي حالة إدانتهم ، يواجه أفراد الأسرة الأربعة عقوبة قصوى تصل إلى 30 عامًا في السجن وغرامة قدرها مليون دولار.
المصدر : موقع النيابة الأمريكية ..إضغط هنا
