تقرير يكشف عن زيادة كبيرة في كمية الأموال القذرة المكتشفة في بلجيكا
بلجيكا 24- أظهر تقرير عام 2021 الصادر عن وحدة معالجة المعلومات المالية (Ctif) زيادة كبيرة في مقدار الأموال القذرة المكتشفة في بلجيكا .
وبحسب صحف “ليكو” و”دي تايد”، فقد زاد عدد القضايا لـ Ctif بنسبة 50% منذ عام 2020 ، وهو عام قياسي، في الوقت نفسه ، يتزايد عدد الملفات المرسلة إلى العدالة ، وكذلك المبلغ التراكمي للاحتيال المشتبه به ب + 42 % في عام واحد إلى 2.336 مليار يورو .
و من عام 2019 إلى عام 2021 ،زاد عدد الملفات المرسلة المتعلقة بالجريمة المنظمة تقريبًا ، حيث تضاعف عدد الملفات أربع مرات تقريبًا.
و يشير Ctif ، إلى أن غسيل الأموال يستمر في النمو في بلجيكا ، بعد العمليات التي تمت في ميناء أنتويرب والتي كشفت عن شبكات إجرامية رئيسية ، حيث أصبحت بلجيكا واحدة من نقاط الدخول الرئيسية لتهريب الكوكايين في أوروبا.
كما يشير إلى تطور شبكات غسيل الأموال المستقلة التي تعمل جنبًا إلى جنب مع مهربي المخدرات ، المسؤولين عن سلسلة تولي مسؤولية الأموال القذرة ، من استلامها إلى إعادة دمجها. في الاقتصاد الحقيقي.
