بلجيكا 24 -وفقاً لتقرير صحيفة L’Echo المالية ، أعلن بنك HSBC اليوم الثلاثاء ، عن تسوية جنائية بقيمة 294.4 مليون يورو مع مكتب المدعي العام البلجيكي في بروكسل .
اتُهم البنك السويسري بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال والممارسة غير القانونية لوظيفة الوسيط المالي.
وتعد إتفاقية التسوية أعلى صفقة جزائية تبرمها السلطات القضائية البلجيكية .
ومن المقرر أن تتم المصادقة علي التسوية من قبل غرفة مجلس محكمة بروكسل في سبتمبر المقبل .
في أكتوبر 2013 ، أمر قاضي التحقيق في بروكسل ميشيل كلايس بعدد من التفتيشات العاجلة ، بموجب تحقيق أمر به المدعي العام في بروكسل ، لفحص عمليات خاصة قام بها الفرع السويسري للبنك البريطاني HSBC .
اتُهم البنك بالاحتيال الضريبي وغسل الأموال والتنظيم الإجرامي وممارسة وظيفة الوسيط المالي بصورة غير قانونية.
وحسب الصحيفة ،يشتبه في أن بنك HSBC يمثل العملاء الأثرياء في بلجيكا ، ومعظمهم من تجار الماس ، ويشجعهم على تجنب الضرائب البلجيكية عن طريق إنشاء شركات أجنبية ، وخاصة في بنما والجزر العذراء البريطانية .
بلجيكا 24 - تم تقديم شكوى من قبل رئيس الوزراء ألكسندر دي كرو ضد مذيع… إقرأ المزيد
بلجيكا 24- قررت بلجيكا حشد أربعة ملايين يورو إضافية لدعم الفلسطينيين، حسبما أعلنت وزيرة الدولة… إقرأ المزيد
بلجيكا 24- بدأت الأنظار تتجه نحو عدد من الأنهار في منطقتي لييج ولوكسمبورغ في والونيا،… إقرأ المزيد
بلجيكا 24 - أعلنت منظمة حماية المستهلك Testachats اليوم الجمعة أنها أبلغت المفتشية الاقتصادية عن… إقرأ المزيد
بلجيكا 24- أعلن الاتحاد الليبرالي CGSLB في بيان صحفي أن تسعة متاجر تابعة لمجموعة Cassis-Paprika… إقرأ المزيد
بلجيكا 24 - تحصل الشركات البلجيكية الأكثر تلويثًا على 4.4 مليار يورو من المال العام… إقرأ المزيد
هذا الموقع يستخدم كوكيز جوجل
إقرأ المزيد