تمكنت الشرطة الإيطالية من إلقاء القبض على مواطن بلجيكي يبلغ من العمر 45 عاماً، في مطار ميلانو مالبينسا، بعد أن كان مطلوباً للعدالة لمدة ستة أشهر على خلفية تورطه في شبكة إجرامية دولية تنشط في الاتجار بالمخدرات وغسل الأموال. يُعتبر الرجل من كبار قادة هذه المنظمة التي قادت عملية احتيال ضريبية ضخمة بلغت قيمتها 1.3 مليار يورو.

وكان البلجيكي قد تمكن في نوفمبر من العام الماضي من الهروب من قبضة الشرطة خلال العملية الأمنية الكبرى المسماة “Moby Dick” التي نفذها مكتب النيابة الأوروبي (EPPO) في براغ، والتي أسفرت عن اعتقال 43 شخصاً مرتبطين بشبكة عصابات مافيا متعددة الجنسيات.

وتم اعتقاله يوم 26 مايو الجاري فور وصوله إلى مطار ميلانو مالبينسا قادماً من ألبانيا ، حيث أفاد مكتب النيابة الأوروبي أنه سلم نفسه طوعياً للسلطات.

شبكة دولية تنشط بين آسيا وأوروبا
تنشط هذه المنظمة الإجرامية في مجالات تجارة المخدرات وغسل الأموال، وتمتد عملياتها عبر عدة دول منها سنغافورة، و دبي، وإيطاليا، وسويسرا، إضافة إلى دول أوروبية أخرى.

ويشغل البلجيكي دوراً قيادياً يشبه منصب المدير التنفيذي لشركة متعددة الجنسيات، حيث يدير عمليات غسل أموال معقدة من خلال نظام احتيال ضريبي يُعرف باسم “carrouselfraude” في تجارة المنتجات التكنولوجية.

احتيال ضريبي بقيمة 1.3 مليار يورو
وصف مكتب النيابة الأوروبي هذا الاحتيال الضريبي بأنه من بين الأكثر تعقيداً وكفاءة، حيث تم إصدار فواتير وهمية بين عامي 2020 و2023 بمبيعات أجهزة مثل AirPods، وأجهزة اللابتوب، وغيرها من المنتجات الإلكترونية بقيمة إجمالية تجاوزت 1.3 مليار يورو.

وكشفت التحقيقات عن استخدام ممارسات مافياوية لحل النزاعات داخل التنظيم وبين العصابات المختلفة، مما يعكس حجم التداخل بين الجريمة المنظمة والاحتيال المالي.

تحقيقات وعمليات تجميد واسعة
شملت عملية “Moby Dick” تحقيقات ضد 195 شخصاً وارتبط بها أكثر من 400 شركة. كما أصدر مكتب النيابة الأوروبي أوامر بتجميد أصول مالية بقيمة 520 مليون يورو لتعويض الخسائر التي لحقت بالميزانيات الأوروبية والوطنية.

ووفقاً لتقارير موقع Milano Today، بلغت الخسائر التي تكبدتها الخزانة الإيطالية 600 مليون يورو، بينما حققت العصابة أرباحاً تقدر بـ180 مليون يورو. وشملت إجراءات السلطات الإيطالية تجميد 129 حساباً بنكياً، ومصادرة 192 عقاراً، بالإضافة إلى 44 سيارة فاخرة وقوارب.