إشتباه في غسيل أموال..مليونير بلجيكي يقدم لصديقته الكينية هدية بقيمة 850 ألف يورو!!
بلجيكا 24 – وجد مارك دي ميسيل المليونير الفلمنكي ، الذي يميل إلى “النساء الأفريقيات” والسيارات الرياضية ، نفسه في مرمى نيران العدالة في إفريقيا مجددا، فبعد أن عثرت الشرطة في كينيا في حسابه على ما يقارب من 800000 يورو ، أعلنت وسائل إعلام كينية أن المحققون وجدوا بأنه قدم هدية أخرى لصديقته تقدر قيمتها بــ 850.000 يورو!
و أوضح مارك دي ميسيل (43 عامًا) لوسائل الإعلام ما مر به قبل أسبوعين، حيث قال ” كانت هناك زيارة أربعة ضباط شرطة من المباحث الجنائية كانوا يعملون على قضية غسل أموال محتمل هبطوا صباح الاثنين ، وكنت لا أزال في بيجامة النوم. فتشوا المنزل وأخذوني أنا وصديقتي بعد أن أخذوا حاسوبي المحمول وجواز سفري. لقد استجوبوني لساعات وقالوا اننا نقوم بغسل الاموال او حتى تمويل الارهاب “.
وحسب المقال الذي نشره موقع “سود أنفو” ، فإن ما كان يتحدث عنه البلجيكي هو 102،654،024 شلنًا كينيًا ، أو ما يقرب من 800000 يورو ، تم العثور عليها في حساب Feesta Nyamathira Njoroge. صديقته الأخيرة الطالبة في معهد نيروبي التقني ك”هدية” ، حسبما رد على المحققين من وكالة استرداد الأصول (ARA).
بالمقابل، أعلنت وسائل الإعلام الكينية عن هدية أخرى ، وهي إعطاء هذه لأم لطفلين صغيرين: مارتين وجوي و ميكي ، الأخ غير الشقيق للأخيرين، مبلغ خيالي، لأنه ، على حسابات Tebby Wambuku Kago ، وجد المحققون 108 مليون شلن كيني “مشتبه بها” أو ما يقرب من 850.000 يورو! وفي المجموع ، فقد قدم بمبلغ 1،650 مليون يورو لآخر صديقتيه اللتين تدرسان في نفس المعهد!
و لا يرى رجال شرطة ARA الأمر بهذه الطريقة. ويؤكدون من جديد أن غسيل الأموال هذا هو نتيجة غسل الأموال، ومن الواضح أن ما يدعي البلجيكي أن لديه العديد من المشاعر في الحياة ينفيه: عملات البيتكوين ، والنساء الغريبات ، والحب ، والسيارات ، و … الأطفال.
ويتهم محمد أدو ، محامي ARA، “هؤلاء الأشخاص يشتبه في أنهم جزء من منظمة تستخدم إجراءات معقدة لغسل أموال الرعايا الأجانب حساباتهم تمول من أموال غير مشروعة. هذه استراتيجية تهدف إلى إخفاء وإخفاء طبيعة ومصدر الأموال “،
وعند فتح حساباته ، أعلنت Tebby Wambuku Kago للبنك أنها تعمل لحسابها الخاص، وتتهم الشابتان جمعية ARA بمطاردة النساء والخصوصية ، موضحة أنهما بالغتان ولهما حقوق دستورية ويمكنهما القيام بأعمال تجارية أثناء جني الأموال.
في غضون ذلك ، تم تجميد حسابات Tebby
