أرشيف الوسم : موساك فونسيكا

أوراق بنما : الملياردير البلجيكي Chodiev يخبأ ثروته في أنغيلا

milliardaire belge Chodiev

بلجيكا 24 – يعتبر الملياردير البلجيكي Patokh Chodiev الشخصية الجديدة التي ظهرت اليوم الأربعاء في فضيحة أوراق بنما. وتكشف دراسة الوثائق المالية المسربة من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا أن هناك ما لا يقل عن 25 شركة أوفشور لها صلة بـ Patokh Chodiev، رجل الأعمال الأوزبكي الأصل، وواحد من أصحاب أكبر ثروة ببلجيكا. وكانت هذه الأسرار المكشوفة مؤخرا نتيجة عمل قام …

أكمل القراءة »

الوزير Van Overtveldt يطالب الصحف بتزويده بالمعلومات التي لديها بخصوص أوراق بنما

Johan Van Overtveldt, le ministre des Finances et de la Lutte contre la Fraude fiscale

بلجيكا 24 – تورط أكثر من 732 بلجيكي في فضيحة أوراق بنما، وهي أكبر عملية تسريب لوثائق شركات الأوفشور التي تم الكشف عنها. وطالب مكتب Johan Van Overtveldt وزير المالية ومكافحة التهرب الضريبي اليوم الثلاثاء إدارة تحرير كل من صحف De Tijd و Knack و MO* و Le Soir، وهي الصحف البلجيكية الأعضاء في الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ)، بنقل “كافة …

أكمل القراءة »