أرشيف الوسم : غسيل الأموال

السلطات تفتح تحقيقا بشأن غسيل الأموال على إثر إفلاس بنك أوبتيما

Optima

بلجيكا 24 – قامت السلطات القضائية البلجيكية، اليوم السبت 18 يونيو، بفتح تحقيق بشأن غسيل أموال و احتيال، من قبل بنك أوبتيما الذي تم الإعلان عن إفلاسه. و أشارت كل من صحيفتي Het Nieuwsblad و Het Belang van Limburg، المفتشية الخاصة للضرائب (ISI)، التي تقوم بمطاردة الأموال التي تم غسلها من قبل عملاء البنك، قامت بدورها بفتح تحقيق في القضية، حيث تأمل …

أكمل القراءة »

الحزب الاشتراكي يرغب في تعقب تمويل الإرهاب ومهاجمته

أكد الحزب الاشتراكي مجددا على رغبته في المشاركة في المبادئ الأساسية التي تقدمت بها الحكومة الاتحادية لمكافحة الإرهاب. وأعلن بذلك عن تقديم ثلاث مشاريع قوانين تهدف إلى تعقب تمويل الإرهاب. قالت Laurette Onkelinx  رئيسة الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، بعد أن أعلن إليو دي روبو تأكيده عن رغبته في الانضمام إلى “الوحدة الوطنية” لمكافحة التطرف :  “ليس هناك أي شيء في …

أكمل القراءة »