أرشيف الوسم : خبير الضرائب

السلطات تفتح تحقيقا بشأن غسيل الأموال على إثر إفلاس بنك أوبتيما

بلجيكا 24 – قامت السلطات القضائية البلجيكية، اليوم السبت 18 يونيو، بفتح تحقيق بشأن غسيل أموال و احتيال، من قبل بنك أوبتيما الذي تم الإعلان عن إفلاسه. و أشارت كل من صحيفتي Het Nieuwsblad و Het Belang van Limburg، المفتشية الخاصة للضرائب (ISI)، التي تقوم بمطاردة الأموال التي تم غسلها من قبل عملاء البنك، قامت بدورها بفتح تحقيق في القضية، حيث تأمل …

أكمل القراءة »