أرشيف الوسم : بنك أوبتيما

زبائن بنك أوبتيما يشكلون طرفا مدنيا

a banque Optima

بلجيكا 24 – ذكرت صحيفة Echo اليوم السبت أن سلسلة أولى من زبائن بنك أوبتيما شكلت للتو طرفا مدنيا في سياق التحقيق التي فتحه قاضي التحقيق بغنت. كما قامت بعض البلديات أيضا باستشارة محام مع نية القيام بنفس الإجراء على ما يبدو. وقام المحامي Geert Lenssens الذي قدم أيضا أول شكوى جنائية في قضية فورتيس، بتقديم ثلاثة أو أربعة طلبات لتشكيل …

أكمل القراءة »

السلطات تفتح تحقيقا بشأن غسيل الأموال على إثر إفلاس بنك أوبتيما

Optima

بلجيكا 24 – قامت السلطات القضائية البلجيكية، اليوم السبت 18 يونيو، بفتح تحقيق بشأن غسيل أموال و احتيال، من قبل بنك أوبتيما الذي تم الإعلان عن إفلاسه. و أشارت كل من صحيفتي Het Nieuwsblad و Het Belang van Limburg، المفتشية الخاصة للضرائب (ISI)، التي تقوم بمطاردة الأموال التي تم غسلها من قبل عملاء البنك، قامت بدورها بفتح تحقيق في القضية، حيث تأمل …

أكمل القراءة »