أرشيف الوسم : الاحتيال

السلطات تفتح تحقيقا بشأن غسيل الأموال على إثر إفلاس بنك أوبتيما

Optima

بلجيكا 24 – قامت السلطات القضائية البلجيكية، اليوم السبت 18 يونيو، بفتح تحقيق بشأن غسيل أموال و احتيال، من قبل بنك أوبتيما الذي تم الإعلان عن إفلاسه. و أشارت كل من صحيفتي Het Nieuwsblad و Het Belang van Limburg، المفتشية الخاصة للضرائب (ISI)، التي تقوم بمطاردة الأموال التي تم غسلها من قبل عملاء البنك، قامت بدورها بفتح تحقيق في القضية، حيث تأمل …

أكمل القراءة »

4 مليار يورو سنويا كلفة الفساد في الوظيفة العمومية البلجيكية

La corruption dans la fonction publique

بلجيكا 24 – كشفت دراسة دولية نشرتها صحيفتا Het Laatste Nieuws و De Morgen اليوم الجمعة أن الفساد في الوظيفة العمومية البلجيكية يمتص نحو 4 مليار يورو سنويا. وقد أكد هذا المبلغ Paul Meulemans مفوض المكتب المركزي لمكافحة الفساد (OCRC) حتى نهاية 2015. وعلى غرار معظم الدول الأوروبية، فإن أرقام الفساد في تراجع طفيف خلال السنوات الخمس الأخيرة. يقول السيد Meulemans …

أكمل القراءة »

قراصنة يسرقون 1.7 مليون يورو من بنك ديكسيا

dexia

بلجيكا 24 – قالت صحيفة “دي ستاندارد” أن بعض القراصنة الروس والأوكرانيين قاموا مؤخراً بسرقة ما مجموعه 1.7 مليون يورو من بنك “ديكسيا” والمعروف حالياً بإسم “بلفوس Belfus”. وحسب الصحيفة فإن الأموال انتهى طريقها إلى بنك في لاتفيا، وسيتم محاكمة ليس القراصنة فحسب، ولكن أيضاً سيتم مقاضاة البنك بتهمة الاحتيال والسرقة.   ويذكر أن عملية القرصنة تمت من قبل فريق …

أكمل القراءة »