أرشيف الوسم : أوراق بنما

بلجيكا: خلية مكافحة غسيل الأموال تتلقى 140 بلاغا على خلفية وثائق بنما

  بلجيكا 24 – بعد مرور سنة على نشر أوراق بنما، وصل حوالي 140 بلاغا، له صلة بشركات خارجية غير مصرح بها، إلى خلية معالجة المعلومات المالية (CTIF)، حسب ما ذكره رئيسها Philippe De Koster في مجلة Knack اليوم الأربعاء.   ويقول السيد De Koster بنوع من التفصيل : “العشرات من الملفات التي تحتوي على مؤشرات خطيرة على غسيل الأموال …

أكمل القراءة »

السلطات الضريبية البلجيكية تسترد 175 ألف يورو فقط من أوراق بنما

بلجيكا 24 – بعد مرور سنة واحدة عى نشر أوراق بنما، وهي عملية التسريب واسعة لوثائق حول تهرب ضريبي على نطاق واسع فيما يتعلق أساسا بـ 732 بلجيكي، لم تتمكن المفتشية الخاصة للضرائب (ISI) من استراد إلا 175 ألف يورو، بحسب ما ورد في صحيفة Le Soir اليوم الأربعاء. وبخصوص الشركات التي يملكها 732 بلجيكي، وفقا لتحليل الوثائق الضريبية لأوراق …

أكمل القراءة »

النيابة العامة في بروكسل تفتح تحقيقا بخصوص أوراق بنما

  بلجيكا 24 – ذكرت صحيفتا De Tijd و Echo اليوم الخميس أن المدعي العام ببروكسل فتح تحقيق حول الترتيبات الضريبية التي كشفت عنها أوراق بنما ومكتب المحاماة Mossack Fonseca.   وتؤكد النيابة العامة أنها تعمل على هذا الملف، على غرار المفتشية الخاصة للضرائب (ISI)، والخلية البلجيكية لمكافحة غسيل الأموال، ولجنة برلمانية.  ويجري التحقيق بين يدي الخدمة المتخصصة في مكافحة …

أكمل القراءة »

التصويت على قانون يسمح لموساك فونسيكا بمقاضاة الصحفيين في البرلمان الأوروبي

بلجيكا 24 – تم إطلاق منبر على الإنترنت يسمح للمواطنين بالاتصال مجانا بنوابهم في البرلمان الأوروبي طالبين منهم رفض التوجيه بشأن “حماية سرية الأعمال” يوم الثلاثاء قبل يومين على تصويت البرلمان الأوروبي. ويضم التجمع صحفيين ومخبرين وعلماء ومنظمات غير حكومية وجمعيات ونقابات أوروبية. ويوضح التجمع في بيان أن هذا المنبر، piphone.lqdn.fr ، الذي طورته جمعية الدفاع عن حقوق وحريات المواطنين على …

أكمل القراءة »

Oxfam تطالب بلجيكا بمعاقبة كل من يساعد على تسهيل التهرب الضريبي

بلجيكا 24 – دعت المنظمة غير الحكومية Oxfam اليوم السبت في بيان، الحكومة البلجيكية إلى فرض عقوبات على البنوك وعلى كل أصحاب المصلحة الذين يساهمون في تيسير التهرب الضريبي، وذلك بعد الكشف الجديد لأوراق بنما التي تشير بشكل خاص إلى بنك Dexia. “الكشف الأخير لليوم السبت، يذكرنا مرة أخرى بأن بلجيكا يجب أن تسعى لوضع حد لإساءة استخدام الملاذات الضريبية، لأن …

أكمل القراءة »

القانون البلجيكي بشأن المعاملة الجزائية مفيد للمحتالين

بلجيكا 24 – كتبت صحيفة De Tijd استناداً إلى تحليل “لأوراق بنما” أنه يمكن لتوسيع المعاملة الجزائية في القانون البلجيكي أن يكون مفيدا جدا للمحتالين الذين يرغبون في إنشاء شركات وهمية من دون مضايقة في الملاذات الضريبية. وتستشهد الصحيفة بشكل خاص بحالة الملياردير البلجيكي Patokh Chodiev الذي ورد اسمه في عدد من الوثائق الضريبية المسربة في سياق الفضيحة التي تعرف “بأوراق …

أكمل القراءة »

أوراق بنما : الملياردير البلجيكي Chodiev يخبأ ثروته في أنغيلا

بلجيكا 24 – يعتبر الملياردير البلجيكي Patokh Chodiev الشخصية الجديدة التي ظهرت اليوم الأربعاء في فضيحة أوراق بنما. وتكشف دراسة الوثائق المالية المسربة من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا أن هناك ما لا يقل عن 25 شركة أوفشور لها صلة بـ Patokh Chodiev، رجل الأعمال الأوزبكي الأصل، وواحد من أصحاب أكبر ثروة ببلجيكا. وكانت هذه الأسرار المكشوفة مؤخرا نتيجة عمل قام …

أكمل القراءة »