عائلات بلجيكية كبيرة متورطة في فضيحة أوراق بنما

بلجيكا 24 – وردت أسماء عائلات كل من Saverys و de Cloedt و Kandiyoti وكذلك Vandermortele بين نحو 700 بلجيكي تم ذكرهم في “أوراق بنما” التي قامت صحف Le Soir و Knack و De Tijd و MO* بدراستها. واستعان أفراد من هذه العائلات جميعها بمناورات مالية كملاذات ضريبية.

وبالتالي، استفاد المدير والمساهم  Sebastiaan Saverys من شركة خارجية (أوفشور) تدعى Grand Platinum Limited، تأسست في يناير 2014 بجزر العذراء البريطانية. وكان السيد Saverys قد حصل على ثلاثة قروض بمبلغ إجمالي بلغ 6,7 مليون دولار من حسابات شركته الخارجية نحو حساباته الخاصة بالبيرو. وفي كل مرة، كان يستقيل من مركز مدير الشركة قبل القرض بقليل، ليعود إليه من جديد مباشرة بعد ذلك. وكان الهدف من هذه المناورة، وفقا لصحيفة Le Soir، هو تمكين السيد Saverys من إنشاء فوائد منخفضة القيمة، وهي العملية التي ستكون مستحيلة لو أنه كان مدير Grand Platinum Limited في وقت تخليص القرض.

وتدير عائلة Kandiyoti شركة Chemitex، وهي شركة تجارة النسيج بالجملة. وتتوفر على ما لا يقل عن أربع شركات خارجية تأسست ما بين 1994 إلى 2005 بالجزر العذراء البريطانية.

فيما استفادت عائلة Cloedt، وهي المساهم التاريخي الأسبق في شركة الصرف الصحي DEME، مما لا يقل عن ثلاث شركات خارجية (أوفشور) أنشأت في الجزر العذراء البريطانية تنشط في الخرسانة ومواد البناء والصرف الصحي.

وأسس أولاد Jeanne Vandemoortele، وريثة مجموعة الإنتاج الغذائي التي تحمل نفس الاسم، خمس شركات خارجية (أوفشور) في بنما بعد سحب العائلة لحصتها من المجموعة.