اخبار بلجيكا

بلجيكا: خلية مكافحة غسيل الأموال تتلقى 140 بلاغا على خلفية وثائق بنما

 

بلجيكا 24 – بعد مرور سنة على نشر أوراق بنما، وصل حوالي 140 بلاغا، له صلة بشركات خارجية غير مصرح بها، إلى خلية معالجة المعلومات المالية (CTIF)، حسب ما ذكره رئيسها Philippe De Koster في مجلة Knack اليوم الأربعاء.

 

Advertisements

ويقول السيد De Koster بنوع من التفصيل : “العشرات من الملفات التي تحتوي على مؤشرات خطيرة على غسيل الأموال والتهرب الضريبي الخطير، نقلت إلى النيابات العامة. وتم تصنيف ثلاثين ملفا آخرى بسبب نقص الأدلة أو لأن القضاء كان بالفعل على علم بها”.

 

ولا تزال معالجة 100 ملف جارية لأن ذلك يتطلب تقديم طلبات للحصول على المعلومات الإضافية، لاسيما بالخارج. ولذلك أرسلت الخلية عشرين طلبا إلى وحدة الاستخبارات المالية البنمية، والتي ردت عليها “في غضون فترة زمنية معقولة”، وفقا لرئيس خلية معالجة المعلومات المالية (CTIF).

 

ويشير المتحدث باسم الخدمة العامة الاتحادية للمالية أنه تم الكشف الأسبوع المنصرم عن أن المفتشية الخاصة للضرائب (ISI) كانت تحقق بشأن 202 ملفا له علاقة بأوراق بنما، وأنها طالبت البلجيكيين الذي ظهرت أسماؤهم في هذه الأوراق بمبلغ وقدره 175 ألف يورو. ويشكل عدم مجود تعاون من جانب دافعي الضرائب والملاذات الضريبية العقبة الرئيسية في هذا النوع من التحقيقات.

 

 

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى
error: المحتوى محمي !!

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock