Blanchiment d'argent 1,5 million d'euros saisi par la PJ

الشرطة القضائية تضبط 1,5 مليون يورو من الأموال المبيضة

خلال عملية استهدفت مكافحة تبييض الأموال، ضبطت الشرطة القضائية الاتحادية لبروكسل ((PJF) أكثر من 1,5 مليون يورو كانت في حوزة عصابة منظمة منحدرة من أمريكا الجنوبية والتي تستخدم المهربين لنقل الأموال الوسخة. وكانت المنظمة تنشط في عدة بلدان أوروبية، مع فروع لها باتجاه آسيا. وتم وضع ثلاثة مشتبه بهم رهن الاعتقال.

 

وتمكنت الشرطة القضائية الاتحادية من تحديد هوية منسق مهربي الأموال بعد تحقيق دام تسعة أشهر وأطلق في بروكسل. وفي 30 يونيو الماضي، قرر قاضي التحقيق في بروكسل تفكيك الشبكة. وألقي القبض على أحد مهربي الشبكة متلبسا في محطة Midi، بالتعاون مع شرطة السكة الحديد. وكان بحوزته حقيبة سفر بقاع مزدوج حيث وجدت فيه الشرطة 300 ألف يورو.

 

وقبل بضع أسابيع، تم ضبط مبالغ من 300 ألف و 400 ألف يورو، يمكن ربطها بالمنظمة الإجرامية، في مدينتين أوروبيتين.

 

وخلال سلسلة من الغارات التفتيشية المتزامنة، ضُبطت أيضا 550 ألف يورو، بالإضافة إلى سيارتين فاخرتين تستعملان في نقل الأموال القذرة.

 

Belge24