Optima

السلطات تفتح تحقيقا بشأن غسيل الأموال على إثر إفلاس بنك أوبتيما

بلجيكا 24 – قامت السلطات القضائية البلجيكية، اليوم السبت 18 يونيو، بفتح تحقيق بشأن غسيل أموال و احتيال، من قبل بنك أوبتيما الذي تم الإعلان عن إفلاسه.
و أشارت كل من صحيفتي Het Nieuwsblad و Het Belang van Limburg، المفتشية الخاصة للضرائب (ISI)، التي تقوم بمطاردة الأموال التي تم غسلها من قبل عملاء البنك، قامت بدورها بفتح تحقيق في القضية، حيث تأمل في الحصول على ملفات العملاء من خلال القيمين.
و ذكرت صحيفة De Morgen، أن خبير الضرائب Michel Maus، أوضح، بأن محكمة غنت، تتساءل، إذا ما قام بنك أوبتيما بعمليات غسيل أموال على نطاق واسع، و ذلك عقب ظهور دلائل تقول بأن الأموال السوداء الخاصة بالعملاء قد تم تبييضها بعد وضعها بلوكسمبورغ في منتجات الفرع 23، و إذا ما تبين أن أوبتيما لم يتبع قواعد المراقبة السارية، فلن تتم مهاجمة مديري الشركة التنفيذيين فقط، و لكن أيضا الموظفين و العملاء المحتالين.