milliardaire belge Chodiev

أوراق بنما : الملياردير البلجيكي Chodiev يخبأ ثروته في أنغيلا

بلجيكا 24 – يعتبر الملياردير البلجيكي Patokh Chodiev الشخصية الجديدة التي ظهرت اليوم الأربعاء في فضيحة أوراق بنما. وتكشف دراسة الوثائق المالية المسربة من مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا أن هناك ما لا يقل عن 25 شركة أوفشور لها صلة بـ Patokh Chodiev، رجل الأعمال الأوزبكي الأصل، وواحد من أصحاب أكبر ثروة ببلجيكا.

وكانت هذه الأسرار المكشوفة مؤخرا نتيجة عمل قام به الاتحاد الدولي للصحافيين الاستقصائيين (ICIJ) والذي تعتبر صحف Le Soir و De Tijd و Knack و MO* جزءً منه.

ويقوم المحامون بالتدقيق في نحو 14 سنة من المراسلات بين ممثل السيد Chodiev وموساك فونسيكا. ويوضح  بريد إلكتروني يعود تاريخه بشكل خاص إلى 30 أبريل 2014، من مزود خدمات مالية تأسس في Guernesey بـ St Peters Trust Co Ltd وموجه إلى موساك فونسيكا بأنغيلا، جوهر الثروة المخبأة في شركات الأوفشور هذه. ويحتوي هذا البريد الإلكتروني على المديرين والمالك الفعلي وأصل الثروة. وتتحدث صحيفة Le Soir اليوم الأربعاء، عن تفاصيل هذه الثروة التي تضم أساسا طائرتين بما في ذلك طائرة خاصة، وقاربا فاخرا وأسهما في شركة روسية.

وتبرز الصحيفة أيضا صلة السيد Chodiev بثروة بلجيكية أخرى، وهي ثروة Alijan Ibragimov، الذي كان متورطا أيضا في فضيحة “Kazakhgate” والذي كان حاصلا على جواز سفر بلجيكي في 2009 والذي كان متابعا في بلجيكا بتهم غسيل الأموال والتزوير وتشكيل منظمة إجرامية.