بلجيكا 24 – كتبت صحيفة De Tijd استناداً إلى تحليل “لأوراق بنما” أنه يمكن لتوسيع المعاملة الجزائية في القانون البلجيكي أن يكون مفيدا جدا للمحتالين الذين يرغبون في إنشاء شركات وهمية من دون مضايقة في الملاذات الضريبية.
وتستشهد الصحيفة بشكل خاص بحالة الملياردير البلجيكي Patokh Chodiev الذي ورد اسمه في عدد من الوثائق الضريبية المسربة في سياق الفضيحة التي تعرف “بأوراق بنما”.
وعندما بدأ مكتب المحاماة البنمي موساك فونسيكا في 2013، بطرح أسئلة بشأن بعض المزاعم ضد Patokh Chodiev، استطاع الملياردير أن يرد على ذلك بأن الملاحقة القضائية ضده في بلجيكا لم تؤد إلى أي إدانة.
وفي الواقع، استفاد الرجل في 2011، بعد مفاوضات مع الادعاء، من معاملة جزائية ترتب عنها إسقاط التهم عنه، مقابل أدائه لمبلغ 23 مليون يورو. وهي الصفقة التي سمحت له بالاحتفاظ بسجل جنائي نظيف وفقا لصحيفة De Tijd.
* المعاملة الجزائية هي أداء غرامة مالية لتجنب المتابعة القضائية